El Programa será impartido por profesionales de primer nivel, tanto del sector público, como del sector privado, presentes en la práctica diaria de esta disciplina, y se dirige a todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos más específicos en este sector del cumplimiento normativo. En particular, el programa se dirige a profesionales que ya ocupen la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a abogados, consultores, auditores y/o responsables de tecnología y, en general, a profesionales que desempeñen algunas tareas de Compliance en sus áreas y deseen obtener una visión completa del marco jurídico, organizativo y técnico de esta disciplina desde un punto de vista práctico, basado en experiencias consolidadas.
Proporcionar una visión completa de las diferentes materias que se asumen en la función del Compliance en las organizaciones. Prestaremos especial atención a los aspectos jurídicos, organizativos y técnicos desde un enfoque práctico con experiencias consolidadas en materia de Cumplimiento Normativo. Las clases y casos prácticos estarán orientados a conocer en profundidad las normas englobadas en Compliance.
Sesiones
50 Sesiones Presenciales (75 horas)
Horario17 – 20 hrs. Miércoles17 – 20 hrs. Jueves
El programa se encuentra estructurado en 6 módulos temáticos:
MÓDULO I.
Perfil, Competencias y Organización del Compliance
MÓDULO II.
Responsabilidad penal de la empresa & Corporate Compliance
MÓDULO III.
Riesgos legales & Compliance Normativo
MÓDULO IV.
Compliance en el entorno de Internet, Information Security & Ciberspace
MÓDULO V.
Implantación de programas de Compliance
MÓDULO VI.
Auditoría, Supervisión y Control en Compliance
MÓDULOS SECTORIALES OPTATIVOS
MÓDULO OPTATIVO I: Finance
MÓDULO OPTATIVO II: IT & TELECO
MODULO OPTATIVO I: PHARMA
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