El término Compliance, o cumplimiento normativo, importado del mundo anglosajón, nace de la necesidad empresarial de optimizar resultados e implementar, a tal efecto, todos aquellos procedimientos operativos que aseguren un óptimo cumplimiento de las normas, tanto internas como externas, que afectan a las organizaciones en un determinado ámbito de actuación, así como reducir al máximo las contingencias por su eventual incumplimiento en un entorno cada vez más regulado.
Derivado de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante CP) y la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se establece la obligación de las empresas de garantizar la diligencia y “debido control” en la prevención y detección de riesgos penales en el ámbito de la compañía.
En este entorno, organizamos el “Trimestre del Compliance”, durante el cual tendrán lugar tres jornadas de trabajo sobre el Compliance desde sus distintas áreas de aplicación.
En la primera de ellas, analizaremos el Corporate Compliance, a través del siguiente programa:
(i) Corporate Compliance. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus representantes legales en la reforma del Código Penal – Alonso Hurtado, Socio de IT de ECIJA.
(ii) Catalogo de delitos por lo que puede responder la persona jurídica – César Zárate, Abogado Derecho Penal de ECIJA.
(iii) Diseño e implantación de Sistemas de Gestión Prevención de Delitos. Frameworks de referencia Nacional e Internacional – María González, Asociada senior de IT de ECIJA.
(iv) Metodología de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos Corporativos. Caso práctico. – Alonso Hurtado.
(v) Sistemas automatizados para la gestión y monitorización de Sistemas de Cumplimiento Normativo – María González
(vi) Conclusiones y turno de preguntas.
El objetivo de este desayuno de trabajo es ofrecer un modelo eficaz de Corporate Compliance con sistemas efectivos de gestión, prevención y detección del riesgo penal, relacionados con las concretas actividades, servicios y procesos que afectan a las empresas y trabajadores y sus principales características en cada una de las áreas de su ámbito de actuación.
La asistencia es gratuita y las plazas limitadas, por ese motivo le rogamos solicite su inscripción a la mayor brevedad posible en el teléfono 91 781 61 60 o mandando un correo electrónico eventos@ecija.com. La confirmación se realizará por estricto orden de solicitud de inscripción, teniendo prioridad los clientes de ECIJA.
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