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DTSTART: 20131001
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SUMMARY:Corporate Defense
LOCATION:Calle Príncipe de Vergara, 92. Madrid.
DESCRIPTION:<p><strong>Horario</strong>:</p><p>09:15 Recepción de asistentes</p><p>09:30 Intervención Inaugural</p><p>10:15 Desarrollo del programa formativo</p><p>11:30 - 12:00      Café</p><p>14:00 - 15:30      Almuerzo</p><p>17:00 CASO PRACTICO 1</p><p>17:45 CASO PRACTICO 2</p><p>18:30 Fin del seminario</p><p><strong>Programa</strong>:</p><p>INTERVENCIÓN INAUGURAL</p><p>Cómo reaccionar ante el descubrimiento de Delitos Corporativos. Análisis de la jurisprudencia existente. Estrategias para minimizar el impacto del procedimiento penal  y determinar las posibles responsabilidades por resultados lesivos</p><p>Eloy Velasco, Magistrado. AUDIENCIA NACIONAL.</p><p><strong>MODULO I</strong></p><p>La importancia de una estrategia de Corporate Defense en la empresa. Requisitos que garanticen su validez y transparencia</p><p>Posicionamiento relevante e independencia dentro del organigramaCapacidad real de asesoramiento al Consejo de AdministraciónPosibilidad de comunicación de las acciones de Corporate Defense a la plantilla</p><p><strong>MODULO II</strong></p><p>Fase auditora. Análisis de vulnerabilidades y métodos de actuación en función de las características de la empresa. La fase auditora, como primera piedra para la prevención de delitos corporativos</p><p>Herramientas para la identificación de riesgos legales provenientes de la actividad empresarial y su estructura organizativa</p><p>Establecimiento de ámbitos de valoraciónEvaluación del riesgo según probabilidad e importancia</p><p>Patrones de actuación preexistentes sobre los que intervenir</p><p>Sistemas de control interno corporativo preestablecidosObligaciones específicas en sectores regulados</p><p><strong>MODULO III</strong></p><p>Establecimiento de  procesos de control específicos. Cómo garantizar el cumplimiento legal continuado</p><p>Claves para la elaboración y comunicación de un Código de Conducta</p><p>El establecimiento de sistemas facilitadores de whistleblowingEstablecimiento de Políticas de clasificación y difusión de la información y de Seguridad de la InformaciónLa creación de un órgano interno responsable de la implementación y monitorización o e l establecimiento de los departamentos y cargos responsables en casos específicosEstablecimiento de campañas de comunicación y formación continua</p><p>Establecimiento de los departamentos y cargos responsables en cada caso específicoEstablecimiento de medidas técnicas de control</p><p>Monitorización, trazabilidad y correlación de Sistemas y AccionesSeguridad perimetralImplementación de sistemas de e-discovery</p><p><strong>MODULO IV</strong></p><p>Seguimiento y control de la estrategia de Coporate Defense. Instrumentos para la monitorización de los sistemas de Prevención de Delitos</p><p>Implantación de un cuadro de mando de seguimiento. Cómo establecer "red flags" en caso de incumplimiento de unos umbrales mínimos acordados para el control legalCorporate Internal Investigation: Establecimiento de situaciones que funcionen como detonante y objetivos a alcanzarRevisión del plan de acción anual y benchmarking en caso de procesos externalizados</p><p>Elena Ballesteros, Socia de Corporate Compliance. ECIJA.</p><p>Alonso Hurtado, Socio de Information Technology. ECIJA.</p><p><strong>CASO PRACTICO I</strong></p><p>Una visión practica de la puesta en marcha de Corporate Defense. El Caso de HP España</p><p>Ana Valdivieso, Directora de Asesoría Jurídica España y Portugal. HP.</p><p><strong>CASO PRACTICO II</strong></p><p>Establecimiento de Estrategias de Corporate Defense en Sectores Regulados. La experiencia de Vodafone</p><p>Rosa Rodriguez Rico, Corporate Manager - Legal and Regulatory Department. VODAFONE ESPAÑA.</p>
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