El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, que se está tramitando actualmente en el Parlamento, exigirá a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.
Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
En todas deberá existir un responsable de este área: El Compliance Officer.
Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
Objetivos
Ofrecer una visión profunda del perfil del Compliance Officer y establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.
Competencias que adquirirás
Repasarás la nueva regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal.
Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.
PROGRAMA
Regulación Jurídica y Compliance Officer.
Prevención de riesgos penales.
La figura del Compliance Officer.
Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.
Docentes:
BERNARDO DEL ROSAL Of-Counsel en el bufete Clifford Chance y Responsable de su Área de Derecho Penal Económico.
JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
FERNANDO GIMÉNEZ-ALVEAR. Abogado en Clifford Chance.
ENRIC DOMÉNEC. Socio Director de BDO, responsable del área de Cumplimiento Normativo.
FERNANDO LACASA. Socio del departamento de Advisory de Grant Thornton.
Precio: 797,30€
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)
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