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DTSTART: 20170510
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SUMMARY:Curso sobre las políticas de compliance y las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los despachos de abogados
LOCATION:ICAM 
DESCRIPTION:<p>Descripción El desarrollo específico en protocolos en esta materia y su aplicación efectiva por parte de los abogados y de los bufetes de abogados. Los destinatarios son abogados y bufetes de abogados. Operadores jurídicos.</p><p>Objetivo El conocimiento y la implantación práctica de las políticas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en los despachos de abogados, y en el ejercicio cotidiano de la abogacía, al ser todavía una materia muy desconocida para las organizaciones jurídicas.</p><p>Dirigido/ Ponente</p><p>D. Javier Puyol Montero Abogado</p><p>---------</p><p><strong>Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho</strong> para esta materia: <strong><a href="http://www.efl.es/catalogo/mementos/memento-procesal-penal-2016?utm_source=eventosjuridicos&utm_medium=referral&utm_campaign=eventosjuridicos"><span style="font-weight: normal">Memento Procesal Penal 2016</span></a></strong> (Incluye las recientes novedades introducidas por la <strong>reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)</strong></p>
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