La jornada está dirigida principalmente a despachos multidisciplinares y de abogados que la Ley 10/2010 considera sujetos obligados por dedicarse al asesoramiento fiscal, societario, civil, mercantil y patrimonial y al diseño y planificación de operaciones societarias o patrimoniales para sus clientes,
El objetivo es ofrecer una visión práctica y completa de las obligaciones que les vienen impuestas por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT y el nuevo Reglamento publicado el pasado 17 de septiembre.
Explicaremos en qué consisten las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información y las medidas de control interno y formación y cómo el nuevo reglamento establece dos regímenes de cumplimiento diferenciados:
simplificado para pequeños despachosordinario para medianos y grandes despachos.
También analizaremos el régimen disciplinario y sancionador y la regulación del delito de blanqueo de capitales en sus modalidades imprudentes y dolosas, para exponerqué riesgos penales afrontan los despachos de abogados en su actividad diaria y cómo pueden prevenirlos mediante el programas de cumplimiento y manuales de prevención.
END:VEVENT END:VCALENDAR