CCN organiza este Foro especializado para la actualización y debate sobre novedades normativas y mejores prácticas en la gestión del riesgo en la prevención del blanqueo de capitales (PBC). Como en el Foro de 2014, participan representantes del SEPBLAC y Secretaría General del Tesoro junto a profesionales de la PBC con más de 15 años de experiencia como auditores, asesores y responsables de cumplimiento. Está indicada la asistencia para directores de cumplimiento y responsables de PBC de bancos, seguros, valores, entidades de pagos y otros sujetos obligados TEMAS DE TRABAJO: - Impactos de la Cuarta Directiva de PBC de la UE y su próxima reforma
- Gestión del riesgo : instrucciones del SEPBLAC y CEPBC
- Experiencias de la supervisión y del examen de experto externo
- Herramientas para una gestión con base en el riesgo
- Las sanciones administrativas y las sentencias del TSupremo y la AN
- Responsabilidad penal por blanqueo y personas jurídicas
Formato interactivo: Tiempo al 50% para exposiciones y 50% para debates Patrocina el Foro DOMINION DIGITAL y Apreblanc Asesores Asistencia gratuita por invitación. Hasta completar aforo. Solicitar a Foro@controlcapital.net EXPERTOS EN LOS PANELES DE TRABAJO SEPBLAC – Margarita Rufas, responsable del área de supervisión S.ª Gral del Tesoro y Política Financiera:- Gonzalo González, Vocal Asesor D. Francisco Ruiz – Socio director de Apreblanc, ex inspector de SEPBLAC D. Fabián Zambrano Viedma – Consultor en PBC y prevención de delitos Dª Adriana Mendoza – Consultor y responsable PBC en entidades de pago D. Néstor Aparicio – Director de corporate compliance en Garrido Abogados D. Fernando Rosado – Asesor de ControlCapital.Net y director del Foro. Les esperamos en Madrid el 29 de junio | | | | |