Asistiendo a las Jornadas usted podrá:
Objetivos:
Conocer las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las obligaciones que estas acarrean para su organización.
Entender qué medidas debe implantar su empresa para evita la corrupción en las transacciones económicas internacionales.
Analizar cuáles son los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación.
Conocer el funcionamiento de los instrumentos disponibles para desvelar el verdadero titular y su reputación.
Conocer los casos novedosos sobre blanqueo y financiación terrorista y las tipologías empleadas.
Entender cuáles son las exigencias de los reguladores y cómo aplicarlas.
Conocer cuáles son los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Conocer las implicaciones del fraude fiscal sobre el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Horario:
Miércoles: 15:30 a 20:00 horas.
Jueves: 09:15 a 18:30 horas.
Si quieres apuntarte a cualquiera de los eventos jurídicos: cursos, congresos, jornadas, seminarios o formación que tenemos en nuestra plataforma (o algún otro que hayas podido detectar) y no sabes como hacerlo, no te preocupes, ¡nosotros lo hacemos por tí! Rellena el siguiente formulario y ponemos nuestra maquinaria en funcionamiento.
Es importante sobre todo que nos digas el título del evento y el link para que podamos detectarlo. Seguid este enlace.
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