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DTSTART: 20170328
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SUMMARY:Jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales en transmisiones inmobiliarias y societarias
LOCATION:Ilustre Colegio de Abogados de Málaga - Salón de actos "Decano Andrés Oliva García"
DESCRIPTION:<p>Organizada por la Sección de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y la de Prevención de Blanqueo de Capitales, en esta jornada se abordará un análisis de la aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en las operaciones inmobiliarias y de sociedades, en cuanto a la prevención de las mismas, advertencias, identificación de los partícipes, control de legalidad y procedencia de los fondos.</p><p>La finalidad es que los asistentes adquieran las nociones necesarias para evitar incurrir en responsabilidad por el asesoramiento de clientes en operaciones inmobiliarias o societarias y del tráfico mercantil en sus funciones de asesoramiento como Letrados.</p><p>Ponente: D. Luis María Carreño Montejo. Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.</p><p>Fecha: 28 de marzo de 2017.</p><p>--------</p><p><strong>Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho</strong> para esta materia: <strong><a href="http://www.efl.es/catalogo/mementos/memento-procesal-penal-2016?utm_source=eventosjuridicos&utm_medium=referral&utm_campaign=eventosjuridicos"><span style="font-weight: normal">Memento Procesal Penal 2016</span></a></strong> (Incluye las recientes novedades introducidas por la <strong>reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)</strong></p>
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