Programación:
9,00â€9,30: Recepción y entrega de documentación Francisco Moreno Delgado – Presidente de ANAED – EUROPHIL
Mejoras que se han llevado a cabo en el sector de las EPsProblema del de-risking de las EPs y sus consecuenciasPosicionamientos recientes de autoridades y organismos internacionales
Mariano Ciriotti †Small World Programa Global de Cumplimiento – Organigrama
Conocimiento del Cliente †Análisis en tiempo realConocimiento del Agente †Análisis de la operativa global del agenteReportes de Operaciones sospechosas – Estadísticas
Jose Manuel Cerdeira †Western UnionLos 5 pilares de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las entidades de pago
10,40 †11,10: CaféRamón Mahía – Profesor UAM y Doctor en EconómicasLa importancia económica de las remesas en la economía internacional
Fuentes de datos sobre remesasDescripción de los efectos macroeconómicos de las remesasPrevisiones a futuro sobre flujos de remesas
Jose Lumbreras Soto – (SECOFIN †Guardia Civil)Coolaboración y coordinación multisectorial en la investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales. Enfoque Guadia Civil.
Apoyo a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica.Modelos para compartir información.Responsabilidad de los servicios de transferencia de dinero y de valores.
Manuel Piris Cabezas – BARCLAYSLas Entidades de Medios de Pago y su relación con las Entidades de Crédito
El apetito al riesgo. La visión internacionalLas Entidades de Pago como cliente de alto riesgoRequisitos de conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocio
Antonio Selas †Socio de Cremades y AsociadosCuestiones acerca del cierre de cuentas de una entidad de pago – alegacionesPilar Cruzâ€Guzmán - SEPBLACEntidades de pago. Conocimiento del cliente, análisis y comunicación de operaciones
Obligaciones de diligencia debida de las entidades de pagoObligaciones de análisis y comunicación de las entidades de pago-Declaración mensual sistemática-Análisis y comunicación de operativa sospechosa
13,40 †14,00: Debate
14,00: Clausura
Dirigido a: Directivos y responsables de PBC/FT de Entidades de Pago, controlers officers y responsables PBC/FT de bancos, licenciados y graduados interesados en incorporarse profesionalmente al PBC/FT .
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