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DTSTART: 20140213
DTEND:20140213
SUMMARY:Prevención de Fraude para Telecom
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DESCRIPTION:<p><strong>HORARIO</strong></p><p><strong> </strong></p><p>9:15 Recepción de asistentes</p><p>9:30 Intervención inaugural</p><p>12:00- 12:30 café</p><p>14:30 -16:00 almuerzo</p><p>18:00 Fin de seminario</p><p><strong> </strong></p><p><strong>PROGRAMA</strong></p><p><strong> </strong></p><p>9:15 Recepción de asistentes</p><p>9:30</p><p><strong>Intervención inaugural</strong></p><p><strong>Especificaciones y procedimientos de supervisión en materia de fraude en el sector de las telecomunicaciones </strong></p><p>10:30</p><p><strong> MODULO I </strong></p><p><strong>Cómo desarrollar un Sistema de Prevención del Fraude que identifique y valore los riesgos a los que están expuestas las operadoras</strong></p><ul>	<li>Cuáles son los perfiles de los defraudadores y qué medidas tomar en función de sus características</li>	<li>Cómo identificar y establecer barreras de protección ante las distintas tipologías de fraude	<ul>		<li>Solicitu</li>		<li>Autenticación de identidad: phising y Pharmin</li>		<li>Dumping</li>	</ul>	</li>	<li>Qué elementos son clave para el establecimiento de sistemas de prevención del fraude	<ul>		<li>Indicios de mayor relevancia para la detección de potenciales fraudes</li>		<li>procesos para la obtención de indicios de fraude y sistemas de prevención		<ul>			<li>Revisión a tiempo real de consumo de datos</li>			<li>Automatización de procesos y de tratamiento y gestión de datos</li>		</ul>		</li>		<li>Nuevas tecnologías para la detección: redes sociales para conseguir la mayor cantidad de información personal y e-discovery</li>	</ul>	</li>	<li>Cómo identificar y contrarrestar las áreas de mayor riesgo de fraude en la empresa</li></ul><p>15:30</p><p><strong>MODULO II</strong></p><p><strong>Cómo desarrollar un Protocolo de investigación y reacción ante el fraude. Claves para implementar una Política Interna de Lucha contra el Fraude</strong></p><ul type="disc">	<li>Organigrama para combatir el fraude: estructura e interacción de los diferentes departamentos de la compañía</li>	<li>Procesos de cooperación entre empresas del sector y con las autoridades</li>	<li>Cuáles son las claves para el establecimiento de una Política Interna de  Lucha contra el  fraude que se aplique en toda la empresa. Cómo involucrar a todos los empleados.</li>	<li>Estrategias de optimización de costes en el proceso de investigación sin perder efectividad</li>	<li>Que procedimientos legales utilizar ante diferentes tipos de fraude. Tratamiento jurídico de impagados</li>	<li>Documentación necesaria durante la investigación para garantizar la validez de las pruebas y la eficacia del proceso</li></ul><p>Impartido por</p><p>Luis Rodríguez Soler</p><p><strong>Director del Departamento de Fraude</strong></p><p><strong>DELOITTE</strong></p><p>17:00</p><p><strong>El Caso Práctico de VODAFONE</strong></p><p>Teresa Andrés González</p><p><strong>Manager Control de Fraude</strong></p><p><strong>VODAFONE</strong></p>
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