Mediante el presente seminario se dará a conocer las exigencias derivadas de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en los diferentes sectores sociales, económicos y políticos.
Resulta imprescindible analizar las heterogéneas técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas. Identificar las obligaciones que impone y los sujetos obligados así como los protocolos a seguir de manera preventiva. En estas dos sesiones se aprenderán cuestiones prácticas sobre la investigación del blanqueo en materia policial y judicial y las medidas a implantar en las políticas de empresa para prevenirlo.
Dirigido a: Perfiles del sector empresarial, asesores internos y externos y otros profesionales que necesiten conocimientos prácticos en materia de prevención del blanqueo de capitales.
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)
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